天天快播：华润三九: 监事会2022年第十三次会议决议公告

2022-12-14 20:03:47

(资料图片仅供参考)

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2022—085 华润三九医药股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 11 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）及其摘要的议案为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。”的内容。详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12月修订稿）的说明公告》（2022-086）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。二、关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。特此公告。华润三九医药股份有限公司监事会二○二二年十二月十四日

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